Anti-money laundering (AML)
ამ გვერდზე შეგიძლიათ შეამოწმოთ, მონაწილეობდა თუ არა მისამართი ფულის გათეთრების ოპერაციებში.
პასუხისმგებლობის გამორიცხვა
გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში შემოწმება შეიძლება ზუსტად არ ასახავდეს კონკრეტულ საფულესთან დაკავშირებული რისკის/კავშირის/მფლობელობის ამჟამინდელ დონეს, როგორც ეს დადასტურებულია ჩვენი AML პროვაიდერების მიერ. ეს შეუსაბამობა შეიძლება წარმოიშვას სხვადასხვა ფაქტორების გამო, რომლებიც დაკავშირებულია ჩვენს შიდა AML/CFT შესაბამისობის პროცედურებთან.